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上藥集團常州藥業股份有限公司 關于召開2022年度股東大會的通知
日期：2023/8/21 16:08:15
各位股東：
現將2022年度股東大會有關事項通知如下：
一、會議時間
2023年8月22日（星期二）上午10點
二、會議地點：
上藥常藥6樓會議室（常州市延陵西路102號）
三、會議議題
1、 審議《關于公司董事、監事變更的議案》
2、 審議《公司2022年度董事會工作報告》
3、 審議《公司2022年度監事會工作報告》
4、 審議《公司2022年度財務決算報告》
5、 審議《公司2022年度利潤分配方案》
6、 審議《公司2023年度財務預算報告》
7、 討論和研究公司董事會提出的其他議題
四、參會人員
1、截止2023年8月21日登記在冊的公司股東（或其委托代理人）。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
五、會議登記辦法
出席會議的股東于2023年8月22日上午9:00，在上藥常藥6樓會議室辦理參加股東大會登記手續，異地股東可采取信函或傳真登記。
自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，并同時出具法人股東單位營業執照、組織機構代碼證。
六、其他事項
1、與會者交通、食宿自理。
2、公司聯系地址：常州市延陵西路102號。
會務咨詢： 陳先生 0519-86604805
傳 真： 0519-86604810
郵 編： 213003
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2023年7月26日
